Alexey Efimovich Frenkel jest znanym rosyjskim finansistą, który stał na czele zarządu JSC VIP-Bank. W 2007 roku został aresztowany pod zarzutem zlecenia zabójstwa Andrieja Kozłowa. Skazany na dziewiętnaście lat więzienia. W tym artykule omówimy krótką biografię bankiera.
Dzieciństwo
Alexey Frenkel urodził się w Moskwie w 1971 roku. Ale potem cała rodzina przeniosła się do małego miasteczka Volsk (obwód saratowski). Rodzice Aleksieja Efimowicza nadal tam mieszkają, ucząc chemii w szkole wojskowej. W Wołsku tylko miłe słowa mówią o rodzinie Frenkla.
Aleksey studiował w szkole numer 2. Nauczyciele pamiętają go jako ciche, skromne i niekonfrontacyjne dziecko. Ponadto Frenkel posiadał ciekawość i bystry umysł. Aleksiej już przed przyjściem do szkoły umiał pisać, czytać, grać w szachy i bardzo dobrze znał matematykę. A w siódmej klasie chłopiec robił testy dla tych, którzy uczyli się w dziesiątej. Okresowo urządzał dla nauczycieli rodzaj testu, zadając trudne pytania, na które odpowiedzi musieli szukać w bibliotece.
Praca
W 1992 roku Alexey Frenkel ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Moskiewskiego i od razu dostał pracę w Rosyjskim Banku Akcyjnym. Rok później młody człowiek przeniósł się do instytucji finansowej Neftyanoy, gdzie został szefem działu walutowego. W latach 1994-1995 Frenkel objął stanowisko wiceprezesa zarządu banku. Jednocześnie pełnił funkcję głównego księgowego.
Bank VIP
W 2000 roku Alexey Frenkel trafił do instytucji finansowej „Viza”. Następnie ekonomista zmienił nazwę na VIP Bank, dołączając do zarządu i rady dyrektorów. Aleksiej Efimowicz chciał również włączyć tę instytucję do liczby uczestników DIS (systemu ubezpieczeń depozytów). Jednak spotkał się z silnym oporem w osobie Andreya Kozlova (wiceprezesa Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej).
W połowie 2006 roku, z powodu naruszenia prawa, licencja VIP-Banku została cofnięta. Niektóre media podały, że do tego czasu wszyscy klienci instytucji finansowej zostali przeniesieni do obsługi Europrominvestu. Według magazynu SmartMoney ta ostatnia była częścią „imperium Frenkla” – szeregu instytucji kredytowych, które pomagały przedsiębiorcom wypłacać pieniądze.
Europrominvest
W 2005 roku tym bankiem zainteresowały się organy ścigania. Wówczas inspektorzy nie byli usatysfakcjonowani dokumentami za gotówkę znalezioną w pojeździe inkasowym i kasie. Ale nie nałożyli sankcji na Europrominvest. Według magazynu SmartMoney Alexey Frenkel próbował sprzedać tę instytucję Izraelczykowiinstytucja kredytowa Apoalim Bank, ale Andrei Kozlov uniemożliwił tę transakcję.
W listopadzie 2006 r. wiceprezes Banku Centralnego cofnął licencję Europrominvest. Głównym tego powodem był transfer 38 mld rubli przez klientów tej instytucji „w ramach transakcji o wątpliwym charakterze”. Po tych wydarzeniach Aleksey Efimovich postanowił pozwać magazyn SmartMoney o zniesławienie. W komunikacie prasowym wydanym przez VIP Bank podkreślono, że nie ma imperium Frenkla, a brat finansisty pracował w Europrominvest.
Morderstwo wiceprezesa Banku Centralnego
We wrześniu 2006 r. dokonano zamachu na Andrieja Kozłowa. Zmarł dzień później w szpitalu. Zginął również jego kierowca Aleksander Siemionow. W związku z faktem zabójstwa Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej wszczęła sprawę karną na podstawie art. 105 (część 2).
Miesiąc później domniemani zabójcy zostali zatrzymani. A na przełomie listopada i grudnia pojawiło się wielu podejrzanych, którzy według śledztwa byli pośrednikami między sprawcą a klientem przestępstwa. Pod koniec roku Jurij Czajka ogłosił, że sprawa zabójstwa Kozlova została rozwiązana.
Areszt
11 stycznia 2007 Prokuratura Generalna poinformowała media o zatrzymaniu klienta w trakcie czynności operacyjno-śledczych. W rozmowie z kanałem Rossija Czajka nie wykluczyła możliwości aresztowania w najbliższym czasie kilku kolejnych osób zamieszanych w zbrodnię. Tego samego dnia prawnik bankiera Igor Trunov powiedział, że jego klient jest uważany za klienta. Aleksiej Frenkel został aresztowany. 12 stycznia MoskwaSąd w Basmanny wydał zezwolenie na zatrzymanie Liany Askerowej, która według śledztwa była związana ze strukturami finansowymi i była podejrzana o udział w przestępstwie. A trzy dni później ta sama instytucja postanowiła aresztować Frenkla. Gazeta „Kommiersant” zauważyła, że sąd uznał za niedopuszczalne pozostawienie Aleksieja Efimowicza na wolności, ponieważ mógł zniszczyć wszystkie dowody w sprawie i wywierać presję na świadków. Oskarżenie Frenkla opierało się jedynie na zeznaniach Askerowej. Prawnik finansisty wielokrotnie twierdził, że dziewczyna celowo oczernia swojego klienta.
Wspólnicy
Według śledztwa Askerova pomogła Frenkelowi w poszukiwaniu zabójców. Sama dziewczyna nie była zbyt zorientowana w takich sprawach, więc zwróciła się do Borisa Shafraya (ukraińskiego biznesmena). Z kolei biznesmen udał się do Bohdana Pogorzewskiego (przedstawiciela struktur przestępczych w mieście Ługańsk). I zatrudnił już trzech zabójców za pięć tysięcy dolarów - Aleksandra Belokopytova, Maxima Proglyada i Aleksieja Polowinkina. W tym czasie pracowali na pół etatu w stolicy jako prywatny kierowca. Wszyscy trzej byli niedoświadczonymi przestępcami, więc pozostawili wiele śladów na miejscu morderstwa, na którym trafiła do nich policja. Zabójcy zgodzili się na współpracę i przekazali Pogorożewskiego, który wskazał prokuraturę na Shafrai.
Zatrzymany biznesmen nie zeznawał i oświadczył, że jest niewinny w sprawie. Jednak Askerova, dowiedziawszy się o aresztowaniu Borysa, zaczęła szukać dla niego prawnika, co przyciągnęło uwagę śledczych. Po jej aresztowaniu, ona…powiedział agentom o kliencie morderstwa - Frenkel.
Złożenie opłat
Według doniesień medialnych Aleksiej Efimowicz całkowicie zaprzeczył swojemu udziałowi w zabójstwach na zlecenie. Zaangażowanie jego osoby w tę sprawę uważał za „prowokację Banku Centralnego wobec silnego przeciwnika”. Ponadto finansista powiązał jego aresztowanie z rozprawą sądową wyznaczoną na 15 stycznia w sprawie cofnięcia licencji VIP Bank.
Na początku 2007 r. Alexei Frenkel został oskarżony o zorganizowanie zabójstwa wiceprezesa Banku Centralnego. Według kanału NTV, głównym motywem finansisty była zemsta na Kozlovie za cofnięcie licencji Sodbiznesbankowi i VIP Bankowi. Podobno po zamknięciu tych instytucji za pranie brudnych pieniędzy finansista, który brał udział w ich tworzeniu, poniósł wielomiliardowe straty.
Notatki Aleksieja Frenkla
W styczniu 2007 roku Kommiersant poinformował o planach bankiera, aby oskarżyć szereg urzędników Banku Centralnego o korupcję. Aleksiej Efimowicz chciał to zrobić jeszcze przed aresztowaniem, ale nie miał czasu. Do redakcji gazety trafiło pismo od Frenkla, w którym finansista oskarżył pracowników Banku Centralnego (bez podania nazwisk) o pranie pieniędzy podczas postępowania upadłościowego Panemstroybanku, Roskomveteranbanku, a także banków Regional Perspective i BBC.
Według Aleksieja Efimowicza, Bank Centralny „…reguluje raczej dochodowy rynek wypłat. Ma litość dla tych, którzy wykonują tę operację i regularnie płacą. A ci, którzy odmawiająprzejdź do panelu - karze. Według Frenkla Bank Centralny celowo stworzył i utrzymywał iluzję, że większość rosyjskich banków zajmuje się praniem pieniędzy. Dokonano tego w celu otwarcia rosyjskiego rynku na instytucje zagraniczne i dalszego wycofania miliardów dolarów za granicę.
Pod koniec tego samego miesiąca bohater tego artykułu wysłał list „O strażnikach i nadzorze” do Kommiersanta. W lecie 2006 roku, według niektórych źródeł, napisał go Aleksey Frenkel. Korupcja bankowa w systemie gwarantowania depozytów i Banku Centralnym stała się kluczowymi myślami przekazu. Finansista opisał także sposoby wręczania łapówek w nadzorze Banku Centralnego. W rzeczywistości w tekście notatki Aleksiej Efimowicz wymienił nazwiska kilku urzędników, których podejrzewał o popełnienie przestępstw. Są to Andrey Kozlov, były szef wydziału licencji Michaił Suchow i wiceprzewodniczący ds. interakcji z Rosfinmonitoringiem Wiktorem Mielnikowem. Na podstawie listu Frenkla Kommiersant stwierdził, że celem finansisty nie były konkretne oskarżenia, ale wskazanie na systemowe zaniedbania w nadzorze bankowym prowadzące do korupcji. Publikacja informowała również, że Bank Centralny odmówił komentowania tematów związanych z oskarżeniami bohatera tego artykułu oraz korupcją.
Należy zauważyć, że listy Aleksieja Frenkla stały się skandaliczne natychmiast po publikacji. I zgodnie z tym wskaźnikiem trzeci komunikat zatytułowany „Czyim bankiem będziesz?” przerwał poprzednie dwa. Został opublikowany w mediach 6 lutego 2007 r. W nocie Aleksiej Jefimowicz ujawnił funkcjonariuszy Banku Centralnego służących interesom grup zajmujących się wypłatą środków. Ww publikacji komunikatu brakowało nazw banków i nazwisk – dziennikarze zastąpili je inicjałami. Ale mimo to łatwo było dowiedzieć się, kto się pod nimi ukrywa (np. zamordowany Kozlov pojawił się w notatce jako „A. A. K.”). List ten, podobnie jak dwa poprzednie, przekazał prasie Aleksiej Mamontow, szef Międzybankowego Stowarzyszenia Walutowego (Moskwa). Jednocześnie zaznaczył, że ten tekst to wycinki z dwóch pierwszych wiadomości, wykonane na podstawie niemożności potwierdzenia zarzutów.
Zdanie
1 marca 2007 roku Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej zwróciła się do Sądu w Basmanny z wnioskiem o przedłużenie aresztu podejrzanego. Aleksey Frenkel (bankier) polecił swojemu prawnikowi złożyć wniosek o przeniesienie go do innego aresztu tymczasowego. Faktem jest, że po kilku publikacjach w mediach realne zagrożenie zawisło nad życiem bankiera. Prośba Frenkla została spełniona. Wkrótce finansista został przeniesiony do aresztu Matrosskaya Tishina.
W maju 2007 roku zakończono śledztwo w sprawie zabójstwa Andrieja Kozłowa. Sześciu oskarżonym umożliwiono zapoznanie się ze wszystkimi materiałami sprawy karnej, liczącymi sześćdziesiąt tomów.
W listopadzie 2008 roku bohater tego artykułu został skazany na dziewiętnaście lat więzienia. Inni oskarżeni otrzymali różne warunki – od sześciu lat do dożywocia. Dwanaście miesięcy później sąd odrzucił kasację finansisty i wyrok wszedł w życie. W tej chwili Aleksey Efimovich Frenkel odbywa karę w kolonii FKU IK-8 w ścisłym reżimie w mieście Labytnangi (Autonomia Jamalsko-NienieckaHrabstwo). Bankier zostanie zwolniony pod koniec 2027 roku.
Prywatne życie
Frenkel Alexey, którego biografia została zaprezentowana powyżej, żył w cywilnym małżeństwie z dziewczyną o imieniu Larisa (wspomnianą w skardze prawników finansisty na naruszenia prawa popełnione podczas przeszukania jego mieszkania). Para nie ma dzieci.
